公告日期：2026-06-29

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-030
深圳市广和通无线股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议，于 2026 年 6 月 25 日发出会议通知，2026 年 6 月 29 日以现场结合通
讯会议方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，董事王宁、吴承刚以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

公司拟以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司国有股权监督管理办法》和《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，公司董事会认为本次交易符合上述相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的各项要求及条件，本次重组符合重大资产重组条件。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提请股东会审议。

二、逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》

公司拟以支付现金的方式购买航盛电子 37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。
本次重组具体方案如下：

（一）本次交易概述

广和通拟向深圳华建佳创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 38 名航盛电子股东支付现金购买其持有的航盛电子合计 11,901.5321 万股股份（占航盛电子股份总数的 37.16%），并通过一致行动协议合计取得航盛电子 51.40%的表决权，实现对航盛电子的控制。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。

表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。
（二）交易标的

本次交易的交易标的为航盛电子 11,901.5321 万股股份（占航盛电子股份总数的 37.16%。

表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议
案。

（三）交易对方

本次交易对方为深圳华建佳创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金石重投智能传感器产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）、杭州华芯云开股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市博华盛投资合伙企业（有限合伙）、守恒致明（晋江）股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市生润投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、安徽交控
金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、黄思思、常州晟道投资合伙企业（有限合伙）、润物控股有限公司、江苏金石交通科技产业基金合伙企业（有限合伙）、肖锦鸿、夏国新、中信证券投资有限公司、深圳保腾联享投资企业（有限合伙）、张志清、佛山弘陶成选股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛泰投资合伙企业（有限合伙）、广西广深联合创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、华安鑫创控股（北京）股份有限公司、鹏鼎控股投资（深圳）有限公司、深圳市赣商联合投资股份有限公司、深圳市高新投云资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王刚、深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、程庆富、杨庐、董利、徐树田、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）、李国兵、吕智戟、邹正平。

表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。
（四）交易标的评估情况

根据上海众华资产评估有限公司出具的评估报告，以 2025……
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