公告日期：2025-11-29

深圳市广和通无线股份有限公司

章程

2025 年 11 月

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ......8

第二节 控股股东和实际控制人 ......12

第三节 股东会的一般规定 ......14

第四节 股东会的召集 ......17

第五节 股东会的提案与通知 ......19

第六节 股东会的召开 ......21

第七节 股东会的表决和决议 ......25

第五章 董事会 ...... 30

第一节 董事 ......30

第二节 董事会 ......35

第三节 独立董事 ......41

第四节 董事会专门委员会 ......44

第六章 高级管理人员 ...... 46
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 48

第一节 财务会计制度 ......48

第二节 内部审计 ......54

第三节 会计师事务所的聘任 ......55

第八章 通知和公告 ...... 55
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 57

第一节 合并、分立、增资和减资 ......57

第二节 解散和清算 ......59

第十章 修改章程 ...... 61
第十一章 附则 ...... 62

第一章 总则

第一条 为维护深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系在深圳市广和通实业发展有限公司（简称“有限公司”）依法以净资产折股进行整体变更的基础上，以发起方式设立，并在深圳市市场监督管
理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9144030071524640XY。

公司于 2017 年 3 月 17 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票的批复》，
获准首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2017 年 4 月 13 日在深
圳证券交易所创业板上市。公司于 2025 年 9 月 18 日经中国证监会备案，在香港
首次公开发行 135,080,200 股境外上市外资股（以下简称“H 股”），前述 H 股于
2025 年 10 月 22 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。
第四条 公司注册名称：

中文全称：深圳市广和通无线股份有限公司

英文全称：Fibocom Wireless Inc.

第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新
谷六栋 A 座 1101（邮政编码：518055）。

第六条 公司注册资本为人民币 90,053.3742 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在其辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、……
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