公告日期：2025-11-29

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-087
深圳市广和通无线股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定于
2025 年 12 月 22 日下午 14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A 股股东提供网络投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

6、股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至 2025 年 12 月 16 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（2）H 股股东：H 股股东参会事项请见公司于联交所网站发布的股东大会
通函及其他相关文件

（3）本公司董事、监事和高级管理人员

（4）本公司聘请的律师及其他相关人员

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新
谷 6 栋 A 座 10 楼公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于变更注册资本、取消监事会、修订《公

1.00 司章程》及其附件并进行工商登记变更的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案

议案数（9）

3.01 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

3.02 《董事、高级管理人员薪酬制度》 非累积投票提案 √

3.03 ……
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