公告日期：2026-03-31

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-005
深圳市广和通无线股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议，于 2026 年 3 月 16 日发出会议通知，2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯
会议方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，董事王宁先生、吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过关于公司《2025 年度总经理工作报告》的议案

2025 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东会的各项决议，董事会同意通过公司《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项
议案。

二、审议通过关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

2025 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司董事会 2025 年度的工作情况，董事会同意通过公司《2025 年度董事会工作报告》。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项
议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事在 2025 年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益，董事会同意通过《2025 年度独立董事述职报告》。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项
议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年度分红派息实施公告
中确定的股权登记日当日扣减公司 A 股回购专户持有股份数量的公司总股本为
股份基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.34 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。其中以人民币向 A 股
股东和港股通股东派发股息，以港币向 H 股股东(港股通股东除外)派发股息，港币派息金额以批准本利润分配预案的股东会前五个交易日中国人民银行公布的人民币兑换港元基准汇率的平均价折算。若本预案公告后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。董事会同意提请股东会授权公司董事长或董事会秘书决定和办理 2025 年度利润分配的具体事宜。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项
议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交
易预计的议案

经审议，董事会认为公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司在预计 2025 年度日常关联交易时，为满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平；同意公司 2026 年度与（A 股）关联人深圳市博格斯通信技术有限公司发生不超过人民币 1,200 万元的日常关联交易。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：根据统票结果，6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项
议案。关联董事应凌鹏回避表决。

六、审议通过关于公司 2025 年度财务报……
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