公告日期：2026-05-09

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-031
德艺文化创意集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2026 年 4 月 28 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出
关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知，本次会议于 2026 年
5 月 8 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号
德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《上市审核规则》）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事
会经逐项核查后认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件，同意公司申请以简易程序向特定对象发行股票。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会及战略委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

公司董事会逐项审议通过了公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行方案，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35 名（含 35 名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据公司 2025 年年度股东会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

本次所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次以简易程序向特定对象发行的股票。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均
价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日A 股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A 股股票交易总量）的 80%。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司将对发行价格进行相应调整。具体调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

以上两项同时发生：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

最终发行价格将根据公司 2025 年年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

5、发行数量

本次发行的股票数量不超过 9,329.80 万股（含 9,329.80 万……
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