公告日期：2026-05-09

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-032
德艺文化创意集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十六次会议定于 2026 年 5 月 29 日（星期五）以现场表决和
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）会议召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月

29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

（七）出席对象：

1、截至 2026 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文
创中心会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

6.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

8.00 《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担 非累积投票提案 √

保的议案》

9.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 非累积投票提案 √

充流动资金的议案》

10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 非累积投票提案 √

向特定对象发行股票的议案》

11.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股 非累积投票提案 √

票条件的议案》

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