公告日期：2026-05-09

股票简称：德艺文创 股票代码：300640
德艺文化创意集团股份有限公司

Profit Cultural & Creative Group Co., Ltd.

2026 年度

以简易程序向特定对象发行股票预案

二○二六年五月

公司声明

本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本预案不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

二、本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

三、本次发行拟募集资金总额不超过 10,252.05 万元（含 10,252.05 万元），
不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调减前拟投入 调减金额 调减后拟投入
募集资金 募集资金

跨境业务能力提

1 升项目 14,825.10 10,252.44 3,000.39 7,252.05

2 补充流动资金 4,350.00 4,350.00 1,350.00 3,000.00

合计 19,175.10 14,602.44 4,350.39 10,252.05

截至本预案公告日，公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，公司已将超出的金额 4,350.39 万元在本次募集资金的总额中调减。
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度、资金需求等实际情况以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。若本次发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分，公司将通过自筹资金方式解决。

四、本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交

易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次以简易程序向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。

五、本次发行股票的发行数量不超过 9,329.8……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。