公告日期：2025-11-01

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-083
德艺文化创意集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 31 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况及修订对照表

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。具体情况如下：

1、《公司章程》全文统一删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。

条款中仅涉及删除“监事会”和“监事”的，不再逐一列示修订前后

对照情况。

2、《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股

东会”，相关修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款

仅涉及前述修订，则不再逐条列示。

3、《公司章程》中其他非实质性修订，包括但不限于条款序号

等不影响条款含义的字词和标点的修改也不再逐条列示。因删减、合

并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修

订内容相应调整也不再逐条列示。

4、《公司章程》修订对照表：

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容

第一条 为维护德艺文化创意集团股份有限公司 第一条 为维护德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和债权人的 （以下简称“公司”或“本公司”）、职工和债权合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定， 和其他有关规定，制定本章程。
制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
的股份有限公司。 立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限 公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公公司；公司在福州市市场监督管理局注册登记， 司；公司在福州市市场监督管理局注册登记，取得
现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913501001543955516 的营业执照。 913501001543955516。

第六条 公司工商登记住所为福建省福州市晋安 第六条 公司住所：福建省福州市晋安区鼓山镇福
区鼓山镇福兴大道 22 号 512 室。 兴大道 22 号 512 室，邮政编码：350011。

第九条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
第九条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的
董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法

定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
……
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