公告日期：2025-11-01

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-085
德艺文化创意集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十三次会议定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）以现场表决
和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月
17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文

创中心会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（7）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<投融资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

（二）披露情况

以上提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体
内容详见2025年11 月1日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

（三）特别提示

1、提案 1 及提案 2 中的 2.01、2.02 子议案属于股东大会特别决
议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案不涉及累积投票的情形，亦不涉及关联交
易事项。根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 ……
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