公告日期：2025-11-01

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-084
德艺文化创意集团股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 31 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，结合公司实际情况，公司废止了《监事会议事规则》，修订及制定了部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 关联交易制度 修订 是

4 独立董事工作制度 修订 是

5 对外担保制度 修订 是

6 投融资管理制度 修订 是

7 承诺管理制度 修订 是

8 董事会审计委员会工作细则 修订 否

9 董事会提名委员会工作细则 修订 否

10 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

11 董事会战略委员会工作细则 修订 否

12 总经理工作细则 修订 否

13 董事会秘书工作细则 修订 否

14 募集资金管理办法 修订 否

15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

16 董事和高级管理人员持有本公司股份及其 修订 否

变动管理制度

17 防止大股东及关联方占用公司资金管理制 修订 否

度

18 媒体采访和投资者调研接待管理制度 修订 否

19 内部审计制度 修订 否

20 独立董事年报工作制度 修订 否

21 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

22 年度报告工作制度 修订 否

23 远期外汇交易业务管理制度 修订 否

24 信息披露事务管理制度 修订 否

25 投资者关系管理制度 修订 否

26 委托理财管理制度 修订 否

27 重大信息内部报告制度 修订 否

28 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否

29 外部信息使用人管理制度 修订 否

30 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

31 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 ……
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