公告日期：2025-11-01

中国·福州
二〇二五年十月

德艺文化创意集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善德艺文化创意集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法人治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则，以规范公司经理和其他高级管理人员的行为，确保经理和其他高级管理人员忠实、勤勉和高效地履行工作职责。

第二条 经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。经理对董事会
负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。

第三条 公司设经理 1 名，副经理若干名，财务负责人和董事会秘书各 1 名。
经理、副经理、财务负责人和董事会秘书均为公司高级管理人员，负责公司的日常经营和管理工作。

公司可视情况需要在内部或外部将经理称为总经理，副经理称为副总经理，财务负责人称为财务总监。总经理和经理具有相同的含义，副总经理和副经理具有相同的含义，财务总监和财务负责人具有相同的含义。

第二章 经理的任职资格和任免程序

第四条 经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

（二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理、经济工作经历和一定的学历，掌握有关政策、法律和行政法规，精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务；

（四）诚信勤勉、廉洁公正；

（五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健康。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司经理、副经理、财务负责人和董
事会秘书：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的其他情形。
第六条 董事会秘书除应当符合第五条规定外，同时不得存在下列任一情形：
（一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条 公司实行董事会聘任制，聘任程序分别采取下列方式：

（一）经理、董事会秘书经董事长提名，由董事会聘任或解聘；

（二）副经理、财务负责人经经理提名，由董事会聘任或解聘。

第八条 高级管理人员必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第九条 公司董事可受聘兼任经理及其他高级管理人员，但兼任经理或其他
高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第三章 经理的职权和义务

第十条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）在董事会授权范围内，对外代表公司签署有关协议、合同或处理有关事宜，控制资金往来；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）制定公司的具体规章；

（七）提请董事会聘任或者解聘……
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