公告日期：2025-11-17

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-088
德艺文化创意集团股份有限公司

关于董事兼副总经理离任暨选举职工代表董事

及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事兼副总经理离任情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼副总经理王斌女士的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王斌女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事、副总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，王斌女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王斌女士担任公司董事的原定任期为 2024 年1 月 3 日至 2027 年
1 月 2 日，担任公司副总经理的原定任期为 2024 年 1 月 8 日至 2027
年 1 月 7 日。截至本公告披露日，王斌女士持有公司股份 1,335,260
股，占公司总股本的 0.43%。

王斌女士本次辞职后，其所持有的公司股份将严格按照《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等法律法规、规范性文件及其在公司《首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的承诺进行管理。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，公司于 2025 年 11 月 17 日召开了职工代表大会，经与会职
工代表民主选举，选举王斌女士（简历详见附件）为公司第五届董事 会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届 董事会任期届满之日止。

王斌女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。

三、补选董事会专门委员会委员情况

2025 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，
审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》， 同意补选王斌女士为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会 任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

序号 专门委员会 召集人 委员

1 审计委员会 刘琨 兰绍清、唐锦铨

2 提名委员会 甘萌雨 欧阳军、兰绍清

3 战略委员会 吴体芳 欧阳军、王斌、甘萌雨、唐锦铨

4 薪酬与考核委员会 兰绍清 王斌、刘琨

四、备查文件

1、王斌女士的书面辞职报告；

2、公司职工代表大会决议；

3、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 17 日

附：王斌女士个人履历

王斌女士，中共党员，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任公司业务二部副经理、业务二部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理、董事；现任公司职工代表董事，福建德艺双馨商贸有限公司监事。
截至本公告披露日，王斌女士持有公司股份 1,335,260 股，占公司总股本的 0.43%。王斌女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，王斌女士不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事……
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