公告日期：2026-04-27

德艺文化创意集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

兰绍清，女，民革党员，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，福
州大学财税专业经济学学士，福建师范大学经济学硕士，高级经济师，福州职业技术学院商务系大数据与会计专业教授。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 2025 年度具体出席会议情况如下：

独立董事 应出席 实际出席董事 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股

姓名 董事会 会次数（现场/ 席董事 事会次 未亲自出席董 东会次

次数 通讯方式） 会次数 数 事会会议 数

兰绍清 10 10 0 0 否 4

2025 年度，为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，
详细了解公司整体运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

2025 年度，公司董事会和股东会的召集与召开程序符合法定要求，重
大经营事项的履行程序合法有效。本人对公司董事会的议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权，对所参加的 2025 年度公司董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票，无提出异议的事项。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2025 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会，本人作为公司董事会
薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，积极履行规定义务，就公司董事年度薪酬及拟定年度薪酬方案、公司高级管理人员年度薪酬及拟定年度薪酬方案的议案、2024年度董事、高级管理人员工作述职报告等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2025 年度，公司共召开 9 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审
计委员会委员，按照规定参加审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，积极履行规定义务，充分运用自己的专业优势为公司经营与管理做好服务。2025 年度审计委员会就公司定期报告（年报、半年报、季报）、注销回购股份、延期归还募集资金并继续用于暂时补充流动资金、对会计师事务所年度履职情况评估及履行监督职责情况、公司 2024 年度财务决算报告、续聘
2025 年度审计机构、公司 2024 年度及 2025 年半年度计提资产减值准备及
核销资产、公司内部控制评价报告、调整公司向银行申请综合授信并提供抵
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、变更募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期、部分募投项目延期、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、年度及各季度内部审计工作计划及工作报告、年度及各季度募集资金存放与使用情况检查报告、公司 2024 年度审计工作审前审后沟通事项等相关事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年度审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关……
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