公告日期：2026-04-27

兴业证券股份有限公司

关于德艺文化创意集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“德艺文创”、“公司”）2020 年向特定对象发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对德艺文创 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况

1、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金

2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注
册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00
元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币12,717,153.88 元，公司实际募集资金净额为人民币 329,557,841.84 元，公司总股本由 220,774,000
股变更为 286,850,254 股。上述募集资金已于 2021 年 3 月 16 日划至公司指定账户。华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 3 月 16 日出具华兴验
字〔2021〕21004310026 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。公司及本次募投项目实施主体公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化创意集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序
向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）27,087,373股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元，公司
总股本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。上述募集资金已于 2022 年 7 月 11 日划至公司
指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022 年7 月 12 日出具了华兴验字〔2022〕22008630013 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。（二）募集资金总体使用情况及余额

1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金累计投入 26,313.63
万元，其中，以前年度（2021-2024 年度）已使用募集资金 18,524.14 万元，本年度使用募集资
金 7,789.48 万元，公司募集资金尚未使用余额 7,685.21 万元（含截至 2025 年 12 月 31 日使用募
集资金暂时补充流动资金金额）。

公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金总体使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金净额 329,557,841.84

减：截至 2025 年 12 月 31 日募投项目支出金额 263,136,285.51

其中：直接……
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