公告日期：2026-04-27

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-017
德艺文化创意集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2026 年 4 月 13 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出
关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知，本次会议于 2026 年4 月 24 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会认为，2025 年年度报告及其摘要的编制符合法律法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，并编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

《公司 2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2025 年度在公司履职的独立董事已分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会审议了总经理欧阳军先生提交的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为总经理工作报告反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《德艺文化创意集团股份有限公司审计报告》，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 12,917,626.28 元（单位人民币元，下同），母公司实现净利润为 23,809,492.98 元。依据《公司章程》等相关规定，
以 2025 年度母公司净利润的 10%提取法定公积金 2,380,949.30 元，
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计合并报表累计未分配利润为
80,209,723.80 元 ， 经 审 计 母 公 司 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
119,112,279.48 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2025 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 310,993,427 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.25 元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。