公告日期：2026-04-27

德艺文化创意集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

甘萌雨，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，现
为福建师范大学文化旅游与公共管理学院副教授，硕士生导师，中国科学院地理科学与资源研究所博士后，福建师范大学旅游规划设计中心主任、国家文化和旅游部文旅专家、福建省文旅厅文旅专家、福建省财政厅评审专家、公司独立董事。主要研究方向为文旅融合、旅游目的地管理。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，在本人任职期间，公司共计召开 10 次董事会和 4 次股东会，
本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 2025 年度具体出席会议情况如下：

独立董事 应出席 实际出席董事 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股

姓名 董事会 会次数（现场/ 席董事 事会次 未亲自出席董 东会次

次数 通讯方式） 会次数 数 事会会议 数

甘萌雨 10 10 0 0 否 4

2025 年度，为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，
详细了解公司整体运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

2025 年度，公司董事会和股东会的召集与召开程序符合法定要求，重
大经营事项的履行程序合法有效。本人对公司董事会的议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权，对所参加的 2025 年度公司董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票，无提出异议的事项。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会提名委员会及董事会战略委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会召集人，积极履行规定义
务，充分运用自己的专业优势为公司经营与管理做好服务。本人秉承客观公正的态度，认真履职，以独立的立场和专业的视角，根据公司实际情况，寻找符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。

2025 年度，公司共召开 6 次战略委员会，本人作为公司董事会战略委
员会委员，勤勉尽责的按照相关规则参加和开展工作，未有无故缺席的情况发生，根据公司的实际情况，对公司长期发展战略和重大投资事项进行研究，就公司注销回购股份、对外投资设立香港全资子公司以及全资孙公司、调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保、调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保、公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）、变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期、部分募投项目延期等事项进行了审议，对公司未来战略发展提出建议，切实履行了独立董事的职责。

2025 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，审议调整控股股东
为公司向银行申请综合授信提供关联担保等事项。本人出席会议并对相关事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议。

（三）行……
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