公告日期：2026-04-27

德艺文化创意集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

唐锦铨，男，民建会员，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，管
理学博士，现任公司独立董事，闽江大学新华都商学院教授。福建省宏观经济学会副会长、福建省电子商务协会专家委员、福建省创业导师、福州市青年创业促进会创业导师。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 2025 年度具体出席会议情况如下：

独立董事 应出席 实际出席董事 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股

姓名 董事会 会次数（现场/ 席董事 事会次 未亲自出席董 东会次

次数 通讯方式） 会次数 数 事会会议 数

唐锦铨 10 10 0 0 否 4

2025 年度，为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，
详细了解公司整体运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

2025 年度，公司董事会和股东会的召集与召开程序符合法定要求，重
大经营事项的履行程序合法有效。本人对公司董事会的议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权，对所参加的 2025 年度公司董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票，无提出异议的事项。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会及董事会战略委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度，公司共召开 9 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审
计委员会委员，按照规定参加审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，积极履行规定义务，充分运用自己的专业优势为公司经营与管理做好服务。2025 年度审计委员会就公司定期报告（年报、半年报、季报）、注销回购股份、延期归还募集资金并继续用于暂时补充流动资金、对会计师事务所年度履职情况评估及履行监督职责情况、公司 2024 年度财务决算报告、续聘
2025 年度审计机构、公司 2024 年度及 2025 年半年度计提资产减值准备及
核销资产、公司内部控制评价报告、调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保以及调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保、全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、变更募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期、部分募投项目延期、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、年度及各季度内部审计工作计划及工作报告、年度及各季度募集资金存放与使用情况检查报告、公司 2024 年度审计工作审前审后沟通事
进展情况的汇报，了解并掌握公司年度审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

2025 年度，公司共召开 6 次战略委员会，本人作为公司董事会战略委
员会委员，勤勉尽责的按照相关规则参加和开展工作，未有无故缺席的情况发生，根据公司的实际情况，对公司长期发展……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。