公告日期：2026-05-22

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2026-024
江苏正丹化学工业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。

2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14：30；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 22 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日的交易时间；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日 9∶15 至 15∶00
的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司
会议室。

5、会议主持人：董事长曹正国先生。

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 352 人，代表股份291,022,391 股，占公司有表决权股份总数的 55.3754%。其中：通过现场投票的
股东 5 人，代表股份 284,615,540 股，占公司有表决权股份总数的 54.1563％。通
过网络投票的股东 347 人，代表股份 6,406,851 股，占公司有表决权股份总数的1.2191%。

（2）通过现场和网络投票的中小股东 349 人，代表股份 6,407,251 股，占公
司有表决权股份总数的 1.2192%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 347人，代表股份 6,406,851 股，占公司有表决权股份总数的 1.2191%。

2、公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

三、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 288,511,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1372%；反对2,148,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7384%；弃权 362,228 股（其中，因未投票默认弃权 186,308 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1245%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 3,896,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8089%；反对 2,148,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5377%；弃权 362,228 股（其中，因未投票默认弃权 186,308 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6534%。
本议案获得通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 288,462,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1204%；反对2,187,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7518%；弃权 371,828 股（其中，因未投票默认弃权 177,108 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1278%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 3,847,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0488%；反对 2,187,945 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1480%；弃权 371,828 股（其中，因未投票默认弃权 177,108 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8032%。
公司独立董事在股东大会上对 2025 年度的履职情况进行了述职。

该议案获得通过。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 288,720,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2089%；反对2,080,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7150%；弃权 221,508 股（其中，因未投票……
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