公告日期：2026-04-25

江苏正丹化学工业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 229,050.66 万元，较上年度减少 34.19%。其
中：酸酐及酯类产品实现销售收入 197,285.16 万元，同比减少 29.28%，主要系报告期内主要产品的市场价格自高位回落，单位产品的销售均价低于上年度；高沸点芳烃溶剂产品实现销售收入 27,577.88 万元，同比减少 58.17%，主要系公司调整了产品策略，减少了副产品高沸点芳烃溶剂的加工数量；高分子特种树脂单体系列产品实现销售收入 4,055.83 万元，同比增长 30.47%，主要系新产品顺利完成了样品检测和小批量试单阶段，开始批量供货投放市场并形成稳定销售。
报告期内，公司营业成本为 141,789.60 万元，较上年度减少 30.37%，主要
原因系副产品高沸点芳烃溶剂的销量和主要原材料采购单价均有一定程度的下浮。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 71,413.63 万元，同比下降 39.98%，主要原因系主产品销售均价回落，毛利率下降所致。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
序

会议名称 召开时间 决议内容

号

1、2024 年年度报告及其摘要

2、2024 年度董事会工作报告

3、2024 年度总经理工作报告

4、2024 年度财务决算报告

5、关于 2024 年度利润分配预案的议案

6、关于 2025 年中期分红安排的议案

第五届董

1 事会第九 2025.4.14 7、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

次会议 8、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

9、关于 2024 年度外汇衍生品套期保值投资情况专项报告的议案

10、 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

11、关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

12、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

13、关于制定《市值管理制度》的议案

14、关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案

第五届董

2 事会第十 2025.4.18 1、关于 2025 年第一季度报告的议案

次会议

1、2025 年半年度报告及其摘要

2、2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

3、关于 2025 年中期利润分配方案的议案

4、关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案

5……
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