公告日期：2026-04-25

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2026-005
江苏正丹化学工业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2026 年 4 月 23
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：荆晓平先生、任
伟先生、曹沛先生、范明先生、范明华女士、周爱华先生以通讯表决方式出席）。
3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2025 年度，公司不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事范明先生、范明华女士、周爱华先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2025 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意以公司现有总股本 525,544,810 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），不转增，不送股。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
针对上述事项，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内
部控制审计报告，具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度内部控制自我评价及相关意见的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

针对上述事项，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。……
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