公告日期：2026-04-25

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2026-020
江苏正丹化学工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 05 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A座 24 楼公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信 非累积投票提案 √

额度的议案

5.00 关于续聘公司 2026 年度财务及内部 非累积投票提案 √

控制审计机构的议案

6.00 关于提请股东会授权董事会制定 非累积投票提案 √

2026 年中期分红方案的议案

7.00 关于《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度》的议案

8.00 关于董事薪酬（津贴）方案的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于增加外汇衍生品套期保值交易 非累积投票提案 √

业务额度的议案

上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

公司独立董事范明先生、范明华女士、周爱华先生已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。
2、特别提示和说明

本次会议所有提案均属于普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2026 年 05 月 18 日上午 9：00 至下午 17：00。

3、现场登记地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A座 15……
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