公告日期：2026-05-15

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2026-027
上海透景生命科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2025 年度股东会。

2、会议召集人：上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6、会议地点：上海市浦东新区凯庆路 126 号公司会议室

7、会议出席情况：

本次股东会由董事会召集，由董事长姚见儿先生主持。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）65 人，代表有表决权的股份为 51,539,009 股，占公司有表决权股份总数的 32.2399%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为 44,798,120 股，占公司有表决权股份总数的 28.0232%；通过网络投票出席会议的股东及股东代表（包括代理人）62人，代表有表决权的股份为 6,740,889 股，占公司有表决权股份总数的 4.2167%。
其中中小投资者通过现场和网络投票的股东（包括代理人）62 人，代表股份 6,740,889 股，占公司有表决权股份总数的 4.2167%。其中：通过现场投票的股东（包括代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 62 人，代表股份 6,740,889 股，占公司有表决权股份总数的4.2167%。

公司全体董事、高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议 10 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 51,431,469 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7913%；反对 104,040 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2019%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0068%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,633,349 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.4047%；反对 104,040 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.5434%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0519%。

2、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 51,430,769 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7900%；反对 104,740 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2032%；
弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0068%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,632,649 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.3943%；反对 104,740 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.5538%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者有效表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。