公告日期：2025-09-18

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-057
万通智控科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会未出现否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始。

网络投票时间：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月18日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公司六楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张健儿先生

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的股东 100 人（其中代理人数 1 人），代
表股份 117,090,860 股，占上市公司有表决权股份总数的 50.8150%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 103,245,353 股，占上市公司有表决
权股份总数的 44.8064%。通过网络投票的股东 94 人，代表股份 13,845,507 股，
占上市公司有表决权股份总数的 6.0087%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 2,282,840 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9907%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 2,282,840 股，占公司有表决权股份总数的 0.9907%。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：

议案 1.00《关于公司增加注册资本的议案》

总表决情况：

同意 117,082,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9933％；
反对 5,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。

中小股东总表决情况：

同意 2,274,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6539％；反对 5,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2190％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1270％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2.00《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 117,078,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9898％；
反对 9,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。

中小股东总表决情况：

同意 2,270,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4743％；反对 9,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3986％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1270％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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