公告日期：2026-04-28

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2026-008
万通智控科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日
已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 8 人，实际出席董事共 8 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了张健儿先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，一致认为2025 年度公司经营层面妥善应对了国内外不利因素的影响，迎难而上，勤勉尽责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与股东会的各项决议及公司的各项管理制度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年
年度股东会上进行述职。

《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度财务审计报告，2025 年度公司实现营业收入 122,274.95 万元，较上年同期上升 12.86%，归属于上市公司股东的净利润 15,793.64 万元，较上年同期上升 27.76%。公司依据上述审计报告编制了《2025 年度财务决算报告》，具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，2026 年预计发生的关联交易不存在损害非关联股东利益的情形，该等关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

该事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度公司利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年度权益分派实施公告中确定
的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币（含税）。

公司董事会认为：公司拟定的 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司 2025 年年

6、审议通过了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

全体董事回避表决本议案。……
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