公告日期：2026-05-08

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2026-040
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日（星
期五）14:00 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2025 年年度股东会。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘曙阳先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《南京聚隆科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 45,769,007 股，占公司有表
决权股份总数的 41.3652%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份45,401,297 股，占公司有表决权股份总数的 41.0329%。通过网络投票的股东 90人，代表股份 367,710 股，占公司有表决权股份总数的 0.3323%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 433,010 股，占公司有表决权股份总数的 0.3913%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 65,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0590%。通过网络投票的中小股
东 90 人，代表股份 367,710 股，占公司有表决权股份总数的 0.3323%。

公司董事、高级管理人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
提案 1.00 《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

总表决情况：

同意 45,657,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7570%；
反对 96,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2111%；弃权
14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319%。

中小股东总表决情况：

同意 321,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
74.3193%；反对 96,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3090%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3717%。

本议案审议通过。

提案 2.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 45,649,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7396%；
反对 96,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2111%；弃权
22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494%。

中小股东总表决情况：

同意 313,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
72.4718%；反对 96,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3090%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2193%。

本议案审议通过。

提案 3.00 《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

总表决情况：

同意 45,664,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7721%；
反对 102,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2244%；弃权
1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 328,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
75.9128%；反对 102,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7177%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。