公告日期：2025-07-02

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-062
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2025 年 6 月 26 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事
7 名，实际参加会议董事 7 名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越、倪晓飞、尹波）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款作修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《公司章程》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订或新增。

逐项表决结果如下：

2.01、《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.02、《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03、《独立董事制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.04、《关联交易决策制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.05、《对外担保制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.06、《对外投资管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.07、《重大决策管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.08、《累积投票制实施细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.09、《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.10、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.11、《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.12、《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.13、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.14、《董事会战略委员会实施细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.15、《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.16、《总裁工作细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.17、《董秘工作细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.18、《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.19、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.20、《信息披露管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.21、《内幕信息知情人登记备案制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.22、《内部审计制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.23、《审计委员会年报工作制度》……
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