公告日期：2025-07-02

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-065
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会。公司第六届董事会第十三次会议决定于 2025 年 7 月 22 日召开
2025年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025 年 7月 22 日（星期二）下午 13:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 7 月 22 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

（五）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 7月 15 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1.截至股权登记日 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及相关人员；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有
限公司 2 楼 208 会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事制度》 √

2.04 《关联交易决策制度》 √

2.05 《对外担保制度》 √

2.06 《对外投资管理制度》 √

2.07 《重大决策管理制度》 √

2.08 《累积投票制实施细则》 √

2.09 《募……
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