公告日期：2025-07-02

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-064
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日召开
第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护南京聚隆科技股份有限公司（以下简 第一条 为维护南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）、股东和债权人的合法权 称“公司”“本公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系根据《公司法》的规定以整体变更方 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立式设立的股份有限公司，在南京浦口区高新技术开 的股份有限公司。公司系由南京聚隆化学实业有限发区聚龙路 8 号注册登记，取得营业执照，统一社 责任公司整体变更设立，在南京江北新区管理委员
会信用代码：913201917041934615。 会行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码：913201917041934615。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法
定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法

律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限……
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