公告日期：2025-12-18

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司
部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关规定，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

南京聚隆于 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕
1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公
司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人
民币 218,500,000.00 元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 6,745,683.94 元后，本次发行募集资金净额为人
民币 211,754,316.06 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 1
日对南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天衡验字（2023）00098 号”验资报告。

根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入金额
（万元） （万元）（注）

1 年产 5 万吨特种工程塑料及改性材 13,422.74 11,847.58
料生产线建设项目

2 年产 30 吨碳纤维复合材料生产线 10,750.31 9,327.85
建设项目

合 计 24,173.05 21,175.43

注：本公告所列示的募集资金投入金额均已扣除相关发行费用。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，南京募集资金的具体使用情况如下：

序 项目总投 募集资金投 募集资金实 募集资金投资
号 项目名称 资 入金额 际投资金额 进度（注）
（万元） （万元） （万元）

年产 5 万吨特种工程塑

1 料及改性材料生产线建 13,422.74 11,847.58 12,078.89 101.95%

设项目

2 年产 30 吨碳纤维复合材 10,750.31 9,327.85 4,242.28 45.48%

料生产线建设项目

合 计 24,173.05 21,175.43 16,321.17 -

注：本处募集资金投资进度按照募集资金实际投资金额/募集资金投入金额计算得出，因存在现金管理等收益，本处数值大于 100%。

三、募投项目结项及延期

（一）募投项目一结项具体情况

截至 2025 年 11 月 30 日，项目一募集资金的具体使用情况如下：

募集资金投入 募集资金实际投

项目名称 金额（注） 资金额 结余募集资金金额
（万元） （万元）

年产 5 万吨特种工程塑料及改 11,847.58 12,078.89 0

性材料生产线建设项目

南京聚隆及子公司滁州聚隆新材料科技有限公司在宁波银行股……
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