公告日期：2025-12-18

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-115
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召
开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。募投项目一“年产 5 万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”予以结项，募投项目二“年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项
目”达到预定可使用状态时间调整至 2026 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕

1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换
公司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，本次发行可转换公司债券募集资金总额为
人民币 218,500,000.00 元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 6,745,683.94 元后，本次发行募集资金净额为人民币 211,754,316.06 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于

2023 年 8 月 1 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的资金到位
情况进行了审验，并出具“天衡验字（2023）00098 号”验资报告。

根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入金额

（万元） （万元）（注）

1 年产 5 万吨特种工程塑料及 13,422.74 11,847.58

改性材料生产线建设项目

2 年产 30 吨碳纤维复合材料生 10,750.31 9,327.85

产线建设项目

合 计 24,173.05 21,175.43

注：本公告所列示的募集资金投入金额均已扣除相关发行费用。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

序 项目总投 募集资金投 募集资金实 募集资金投资
号 项目名称 资 入金额 际投资金额 进度（注）
（万元） （万元） （万元）

年产 5 万吨特种工程塑

1 料及改性材料生产线建 13,422.74 11,847.58 12,078.89 101.95%
设项目

2 年产 30 吨碳纤维复合材 10,750.31 9,327.85 4,242.28 45.48%

料生产线建设项目

合 计 24,173.05 21,175.43 16,321.17 -

注：本处募集资金投资进度按照募集资金实际投资金额/募集资金投入金额计算得出，因存在现金管理等收益，本处数值大于 100%。

三、募投项目结项及延期

（一）募投项目一结项具体情况

截至 2025 年 11 月 30 日，项目一募集资金的具体使用情况如下：

募集资金投 募集资金实

项目名称 入金额 际投资金额 结余募集资金

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