公告日期：2025-05-16

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-046
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。
1、召集人：公司董事会。

2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30。

（2）网络投票时间：

①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 5
月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A
幢 18 层。

5、主持人：公司董事长陈艺戎女士。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共计48名，代表有表决权的股份47,536,774股，占公司有表决权股份总数的34.2524%（截至股权登记日，公司总股本为142,086,670股，其中公司回购专用账户持有公司股票3,303,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为138,783,670股），其中：通过现场投票的股东及股东代表共2名，代表股份40,370,379股，占公司有表决权股份总数的29.0887%；通过网络投票的股东共46名，代表股份数7,166,395股，占公司有表决权股份总数的5.1637%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代表46名，代表股份7,166,395股，占公司有表决权股份总数的5.1637%。其中：通过现场投票的股东及股东代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表46名，代表股份7,166,395股，占公司有表决权股份总数的5.1637%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：47,073,627股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.0257%；261,547股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5502%；201,600股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4241%。

2、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：47,073,627股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0257%；261,547股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5502%；201,600股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4241%。

3、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：47,073,627股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0257%；261,547股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5502%；201,600股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4241%。

4、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：47,073,627股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0257%；261,547股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5502%；201,600股……
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