公告日期：2025-07-09

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-065
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司于 2022 年5 月 27 日在巨潮资讯网披露的《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下同）均有约束力。

3、公司于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于召
开 2025 年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于 2025 年 7 月 24 日召开 2025
年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 15:30。

5、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18
层大会议室。

6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、债券登记日：2025 年 7 月 21 日。

8、会议出席对象

（1）截至债权登记日 2025 年 7 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“正元转02（” 债券代码：123196）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

①债券发行人；

②其他重要关联方。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-059）、《第五届监事会第四次会议的决议公告》（公告编号：2025-060）。

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、登记时间：2025 年 7 月 22 日上午 9:00 至下午 17:00，传真或信函以到达公
司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层。
3、登记方式：

（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

（2）债券持有人若为自……
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