
公告日期:2025-10-15
证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2025-095
债券代码:123196 债券简称:正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2025
年 10 月 15 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于 2025 年 10
月 9 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》
2025 年 9 月 12 日至 2025 年 10 月 15 日,公司股票已出现连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 21.93 元/股的 85%(即 18.6405元/股),已触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。
经综合考虑现阶段市场环境、公司基本情况等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来六
个月内(即 2025 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 15 日),如触发“正元转 02”转股价格
向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026
年 4 月 16 日起重新计算,若再次触发“正元转 02”转股价格向下修正条款,届时公司
董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转 02”转股价格的向下修正权力。
《正元智慧集团股份有限公司关于不向下修正“正元转 02”转股价格的公告》具
体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%,表决通过。
三、备查文件
1、公司《第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日
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