公告日期：2026-03-17

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-014
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 01 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 04 月 01 日 9:15 至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03月 26 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 26 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

关于取消为控股子公司的部分担保

1.00 非累积投票提案 √

暨新增为控股子公司担保的公告

2、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十二次
会议决议公告》（公告编号：2026-011）。

特别说明：

（1）上述议案为特别决议议案，需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（2）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人书面授权委托书（详见“附件二”）办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见“附件二”）办理登记手续。

2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 3 月 27 日上午 9:30—11:30；下午 13：00—
17:00。异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写公司《2026年第一次临时股东会参会登记表》（详见“附件三”），以便登记确认。传真及信函应在
2026 年 3 月 27日下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A 幢 17 层。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：周军辉、姚春梅

联系电话……
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