公告日期：2026-03-17

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-011
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年3月16日下午15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2026
年 3 月 11 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》

一、取消担保的情况

因公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）、浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）、青岛天高智慧科技有限公司（以下简称“青岛天高"）取消了在部分银行共计人民币 16,000.00 万元的综合授信计划，公司相应取消拟为尼普顿、小兰智慧、青岛天高提供的共计 16,000.00万元担保。

二、担保基本情况

公司控股子公司因业务发展需要，拟申请银行综合授信及贷款业务，并由公司为该综合授信及贷款业务提供连带责任担保、反担保，具体如下：

（一）尼普顿因业务发展需要，拟申请银行综合授信及贷款业务，并由公司为该综合授信及贷款业务提供连带责任担保：

1、尼普顿拟在南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币1,000.00 万元连带责任担保；

2、尼普顿拟在中国工商银行股份有限公司杭州高新支行申请人民币2,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 2,000.00 万元连带责任担保；

3、尼普顿拟在杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行申请人民币1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；

4、尼普顿拟在中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行申请人民币3,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 3,000.00 万元连带责任担保；

5、尼普顿拟在中国民生银行股份有限公司杭州分行运河支行申请人民币1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；

6、尼普顿拟在杭州银行股份有限公司海创园支行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币1,000.00 万元连带责任担保；

7、尼普顿拟在招商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 3,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币3,000.00 万元连带责任担保；

8、尼普顿拟在杭州余杭农村商业银行股份有限公司科技城支行申请人民币2,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 2,000.00 万元连带责任担保；

9、尼普顿拟在北京银行股份有限公司杭州余杭支行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币1,000.00 万元连带责任担保；

10、尼普顿拟在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请人民币2,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 2,000.00 万元连带责任担保；

11、尼普顿拟在华夏银行股份有限公司杭州西溪支行申请人民币 1,000.00万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；

12、尼普顿拟在中国邮政储蓄银行杭州市分行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币1,000.00 万元连带责任担保；

13、尼普顿拟在湖州银行股份有限公司杭州余杭支行申请人民币 1,000.00万元银行综合授信业务，期限一年，并由……
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