公告日期：2026-04-29

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-024
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月27日下午15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025
年 4 月 17 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事听取了《正元智慧集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、经营管理、制度执行等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事吴雄伟先生、金鑫华先生、章国华先生、张耀辉先生（历任）向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

董事会依据现任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《正元智慧集团股份有限公司 2025 年年度报告》《正元智慧集团股份
有限公司 2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

4、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 13,094,152.39 元，其中母公司实现净利润 14,286,903.50元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2025
年度母公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 1,428,690.35 元。截至 2025 年
12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 358,516,214.16 元，资本公积余额为
489,268,039.97 元；合并可……
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