公告日期：2026-04-29

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-028

债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 13,094,152.39 元，其中母公司实现净利润 14,286,903.50 元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2025 年度母公司实
现净利润的 10％提取法定盈余公积 1,428,690.35 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公
司可供分配的利润为 358,516,214.16 元，资本公积余额为 489,268,039.97 元；合并可供分配的利润为 413,487,774.38 元，资本公积余额为 472,272,137.65 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者即期利益及公司长远发展，董事会提议 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2025 年度利润分配预案

中的现金分红总额暂以公司总股本 142,106,515 股剔除回购专户中的 1,881,900 股后
的 140,224,615 股为基数测算，预计派发现金 2,804,492.30 元。

如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025 年度公司累计现金分红总额为
人民币 2,804,492.30 元；2025 年度公司未进行股份回购事宜。2025 年度，公司累计
现金分红和股份回购总额为人民币 2,804,492.30 元，占合并报表归属于母公司股东的
净利润的比例为 21.42%。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股权
激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动，将按照分配比例不变的原则相
应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 2,804,492.30 2,775,673.40 5,551,202.12

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的

13,094,152.39 11,991,871.21 41,851,331.91
净利润（元）

研发投入（元） 199,013,114.32 194,632,468.22 182,101,472.43

营业收入（元） 1,316,318,507.42 1,194,848,876.33 1,224,652,724.77

合并报表本年度末累计

413,487,774.38
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

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