公告日期：2026-04-29

正元智慧集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大

股东权益出发，充分行使公司股东会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东会通

过的各项决议，围绕公司经营目标，积极推动各项业务进程，确保公司持续稳定

发展。

一、2025 年工作总结

公司董事会及董事会专门委员会依法依规履行职责，推进合规体系建设，优

化内部治理结构，明晰企业发展战略，全力支持管理团队开展经营活动。

（一）报告期内公司主要财务指标及经营分析

单位：人民币元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度

营业总收入 1,316,318,507.42 1,194,848,876.33 10.17%

利润总额 34,900,477.64 23,344,157.53 49.50%

归属于上市公司股东的 13,094,152.39 11,991,871.21 9.19%
净利润
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 9,373,117.31 3,528,814.22 165.62%
利润

基本每股收益 0.09 0.09 0.00%

加权平均净资产收益率 1.20% 1.12% 0.08%

本报告期末 本报告期初 增减变动幅度

总资产 2,996,025,942.99 2,857,565,523.02 4.85%

归属于上市公司股东的 1,093,886,229.12 1,086,570,647.20 0.67%
所有者权益

股本 142,106,470.00 142,086,179.00 0.01%

归属于上市公司股东的 7.70 7.65 0.62%
每股净资产（元）

注：本表数据为公司合并报表数据。

报告期内，公司实现了营业收入 131,631.85 万元，较上年同期增长 10.17%；
归属于上市公司股东的净利润 1,309.42 万元，较上年同期增长 9.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 937.31 万元，较上年同期增长 165.62%；公司总资产 299,602.59 万元，较报告期初增长 4.85%；归属于上市公司股东的所
有者权益 109,388.62 万元，较报告期初增长 0.67%。公司实施了 2024 年度利润
分配方案，以公司总股本 142,086,670 股剔除回购专户中的 3,303,000 股后的
138,783,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），
合计派发现金 2,775,673.40 元。

（二）2025 年度董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开 14 次会议，具体情况如下：

2025 年 1 月 16 日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

2025 年 3 月 11 日，公司召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》《关于公司组织机构调整的议案》。
2025 年 3 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了
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