公告日期：2025-04-29

中泰证券股份有限公司

关于深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”或“公司”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对超频三 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1187 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民
币普通股（A 股）26,702,269 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.49 元
/股，募集资金总额为人民币 199,999,994.81 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 4,929,245.28 元，募集资金净额为人民币 195,070,749.53 元。募集资金已于
2022 年 6 月 22 日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字（2022）000039 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用金额和当前余额如下：

项目 金额（元） 备注

募集资金总额 199,999,994.81 /

减：发行费用 4,929,245.28 /

募集资金净额 195,070,749.53 /

减：累计使用募集资金 196,332,134.42 /

其中：2022 年度使用募集资金 50,661,690.00 /

2023 年度使用募集资金 121,035,519.08 /

2024 年度使用募集资金 24,634,925.34 /

加：累计利息收入扣银行手续费后净额 1,261,459.33 /

减：注销账户结存利息转入基本账户 74.44 /

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00 /

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

2022 年 7 月 5 日，公司及控股孙公司圣比和（红河）新能源有限公司分别
与平安银行股份有限公司深圳分行、中泰证券签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。（平安银行深圳中心城支行是平安银行股份有限公司深圳分行的下级支行，由于下级支行没有签订募集资金监管协议……
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