公告日期：2026-04-29

深圳市超频三科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨文）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2025年度工作中勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

本人杨文，1981 年生，中共党员，北京大学经济学博士，副教授，博士生导师。曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文，如《人民币国际化路径研究》《金融学》等，作为项目负责人主持多个科研立项项目。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师，现任深圳大学经济学院统计系主任、中国文化艺术发展促进会艺术经济专业委员会副主任、深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会、2 次股东会，本人均按时现场出席相
关会议，没有缺席或未亲自出席会议的情况。

本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与讨论，独立、客观、审慎地行使表决权。公司董事会、股东会的召集召开符合法
定程序，重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人对公司董事会会议审议的各项议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，严格按照各专门委员会工作细则等相关规定，积极参与各专门委员会的日常工作。报告期内，本人召集和主持了 1 次薪酬与考核委员会会议，出席了 5 次审计委员会会议，均未有缺席情况。

报告期内，本人召集和主持薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行薪酬与考核委员会的职责。本人出席审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅、对续聘会计师事务所的履职能力和资质进行审核、对公司的内部审计部门及其工作进行监督等，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人作为独立董事，严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，积极参与独立董事专门会议及相关工作。本人对公司关联交易事项进行了审议，并基于专业判断发表了客观、独立、审慎的意见，切实履行独立董事职责。

（三）行使特别职权情况

报告期内，本人作为独立董事，未发生以下涉及行使特别职权的事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，切实履行相关监督职责。具体包括：结合公司实际情况，对内部审计部门的审计工作进行检查与监督；持续关注公司内部控制制度的建立健全及执行情况，并提出完善建议；与会计师事务所就审计计划、关键审计事项等问题进行深入探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序完成。

（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

2025 年度，本人通过关注公司互动易答复、公司舆情、投资者电话热线及参加业绩说明会、投资者集体接待日活动等多种渠道，多方面了解投资者的诉求和建议，切实维护中小股东的合法权益。本人利用参加董事会、股东会及各专门委员会的机会，积极与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，听取关于公司日常经营、财务状况、内部控制、重大事项进展等方面的汇报，同时结合自身专业知识和经验提出相关建议和意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。报告期内，本人累计现场工作时间达到 16 日。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，给予本人积极有效的配合和支持。公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，对本人提出的问询均予以及时、详实的……
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