公告日期：2026-04-29

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2026-016
深圳市超频三科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2026 年
5 月 21 日 14:00 召开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18 号超频三科技大楼 13 楼
公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投 √

票提案

3.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的非累积投 √

议案》 票提案

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>非累积投 √

的议案》 票提案

5.00 《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》 非累积投 √

票提案

6.00 《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》 非累积投 √……
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