公告日期：2026-04-29

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2026-005
深圳市超频三科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 17
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 28 日 10：00 在公司会议室召开，采取现场结
合通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自
查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、审议通过了《2025 年度审计报告》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 28 日出具了《深圳
市超频三科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告，真实、客观、准确、公正地反映了公司 2025 年度的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，结合公司自身战略发展规划和生产经营实际需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并资产负债表未分配利润为-806,372,939.10 元，公司实收股本为457,321,024 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
7、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2025 年度内部控制评价报告》客观、真……
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