公告日期：2026-06-13

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2026-043
福建星云电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。现将本次股东会会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司董事会召集、召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议的召开时间为：2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30 开始。
2.网络投票时间：2026 年 6 月 29 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6
月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体普通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日（星期一）。

（七）出席本次股东会的对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
（2026 年 6 月 22 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。

2.本公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：福建省福州市马尾区马江路 7 号福建星云电子股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东会审议和表决的提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票

采用等额选举

提案

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人

1.01 选举李有财先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举刘作斌先生为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举江美珠女士为第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举许龙飞女士为第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举潘琰女士为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举童建炫先生为第五届董事会独立董事 ……
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