公告日期：2026-06-30

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2026-049
福建星云电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员

和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 29 日召开公司
2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董
事，与 2026 年 6 月 12 日召开的职工代表大会选举产生的公司第五届董事会职工
代表董事，共同组成公司第五届董事会。

在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、副董事长，明确董事会专门委员会委员和组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：李有财先生（董事长）、刘作斌先生（副董事长）、江美珠女士、许龙飞女士；

2、职工代表董事：郭金鸿先生；

3、独立董事：潘琰女士、童建炫先生、邓晓岚女士。

公司第五届董事会由 8 名成员组成，任期自 2026 年第一次临时股东会审议
通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：李有财先生（主任委员）、刘作斌先生、邓晓岚女士；

审计委员会：潘琰女士（主任委员）、童建炫先生、邓晓岚女士；

提名委员会：童建炫先生（主任委员）、邓晓岚女士、江美珠女士；

薪酬与考核委员会：邓晓岚女士（主任委员）、潘琰女士、许龙飞女士。
公司第五届董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

三、公司高级管理人员及其他人员聘任情况

总经理：刘作斌先生

副总经理：许龙飞女士、汤慈全先生、张孝仲先生

董事会秘书：许龙飞女士

财务总监：张孝仲先生

证券事务代表：周超女士

内审部负责人：刘林秀女士

上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。

公司控股股东、实际控制人为李有财先生和刘作斌先生。李有财先生担任董事长，刘作斌先生担任总经理，该安排是基于公司现阶段经营发展需要及发挥实际控制人管理专长的安排，有利于提高决策与执行效率。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东的合法权益。

公司董事会秘书许龙飞女士、证券事务代表周超女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，任职资格符合相关规定。

公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：0591-28051312

传真：0591-28051312

电子邮箱：investment@e-nebula.com

联系地址：福建省福州市马尾区马江路 7 号星云科技园

四、公司部分董事离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士在本次换届选举工作完成后，不再担任公司独立董事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务，且不担任公司其他任何职务。

截至本公告日，上述离任的独立董事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对上述离任的独立董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

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