公告日期：2026-04-25

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2026-018
福建星云电子股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议
通知及会议材料于 2026 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、
高级管理人员发出，本次会议于 2026 年 4 月 23 日在福州市马尾区马江路 7 号公
司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果为：8票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果为：8票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，充分履行《公司章程》赋予的职责，有效执行各项决议。全体董事勤勉尽责，履行职责和义务，积极开展工作，保障公司规范运作。

公司独立董事张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士分别向董事会递交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2025 年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》详见 2026
年 4 月 25 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2025 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告；保荐机构兴业证券股份有限公司对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况发表了核查意见。

《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于福建星云电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》及《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际
使用情况的核查意见》详见 2026 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》，表决结果为：8票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2025 年度，公司实现营业收入 95,494.10 万元，归属于上市公司普通股股东
的净利润为-22,003.53 万元。公司 2025 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

《2025 年度财务决算报告》详见 2026 年 4 月 25 日刊载于公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》，表决结果为：8
票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《2026 年度财务预算报告》详见 2026 年 4 月 25 日刊载于公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果为：8 票
赞成；0 票反对；0 票弃权。
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