公告日期：2026-04-25

福建星云电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2025 年，公司实现营业收入 95,494.10 万元，较上年同期下降 12.47%；归属
于上市公司普通股股东的净利润为-22,003.53 万元，较上年同期下降 166.88%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 271,515.85 万元，归属于上市公司股
东的所有者权益为 117,687.08 万元。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过了议案共 43 项，会议内
容涉及定期报告、募集资金使用情况、会计政策变更、修改公司章程及相关制度、计提信用减值和资产减值损失、年度日常关联交易预计、向银行申请融资额度、开展票据池业务、聘任高级管理人员暨确定其薪酬等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下：

时间 会议名称 审议议案

2025 年 第四届董事会第

《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

2 月 25 日 十三次会议

2025 年 第四届董事会第 《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权
3 月 28 日 十三次会议 签署募集资金监管协议的议案》。

1. 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

2. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3. 《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》；

4. 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

5. 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；

6. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

7. 《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8. 《关于<2024 年度社会责任报告>的议案》；

9. 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；

10. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

11. 《关于 2024 年度计提信用减值和资产减值损失的议
案》；

2025 年 第四届董事会第

12. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

4 月 21 日 十五次会议

13. 《关于会计政策变更的议案》；

14. 《关于向银行申请融资额度的议案》；

15. 《关于开展票据池业务的议案》；

……
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