公告日期：2026-04-25

兴业证券股份有限公司

关于福建星云电子股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构并延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对星云股份本次调整部分募投项目内部投资结构并延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742 号）同意注册，公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,497,504 股，每股面值为 1.00 元
（人民币，币种下同），发行价格为 24.04 元/股，募集资金总额为 63,700.00 万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）944.92 万元后，公司实际募集资金净
额为 62,755.08 万元。上述募集资金已于 2025 年 4 月 3 日汇入公司募集资金专项
存储账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了
审验，并于 2025 年 4 月 3 日出具了“致同验字（2025）第 351C000079 号”《验
资报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金投资项
目使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资 累计投入募集 投资进度
号 金投入金额 资金金额 （%）

星云储能系统及电池

1 关键部件制造和检测 105,769.46 44,700.00 210.55 0.47
中心项目

2 补充流动资金 19,000.00 19,000.00 18,062.63 100.04

合计 124,769.46 63,700.00 18,273.18 -

三、本次调整部分募投项目内部投资结构情况及原因

（一）募投项目内部投资结构的情况

根据公司业务发展规划及募投项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，经公司审慎研究，拟对“星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目”的内部投资结构进行调整，募投项目承诺投资总额不变。本次募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：

单位：万元

项目名称 投资明细项目 本次调整前拟使用募 本次调整后拟使用募 拟增/减金额
集资金投入金额 集资金投入金额

土地费用 - - -
星云储能系

统及电池关 土建工程 4,700.00 20,000.00 15,300.00

键部件制造 软硬件购置 40,000.00 24,700.00 -15,300.00

和检测中心 铺底流动资金 - - -
项目

合计 44,700.00 44,700.00 -

（二）募投项目内部投资结构调整的原因

本次对“星云储能系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。