公告日期：2025-12-11

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-022

杭州园林设计院股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日

召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司治理制度的议案》。

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款
进行修订。

根据相关法律法规规定，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》同步废
止。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后生效。公司董事会提
请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股
东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。

公司章程具体修订内容详见附件一。本次修订因涉及条款新增或删除，因新
增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，不再逐一列示修订前后
对照情况。除对上述章节及条款修订外，《公司章程》其他内容不变。最终以市
场监督管理部门登记的备案为准。

二、修订、制定公司治理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市

公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司修订、制定治理制度具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东
大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 对外担保决策制度 修订 是

4 关联交易决策制度 修订 是

5 防范控股股东、实际控制人及其他 修订 是

关联方资金占用专项制度

6 累积投票制度实施细则 修订 是

7 募集资金管理制度 修订 是

8 独立董事工作制度 修订 否

9 总经理工作细则 修订 否

10 董事会秘书工作制度 修订 否

11 董事会战略委员会议事规则 修订 否

12 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

13 董事会审计委员会议事规则 修订 否

14 董事会提名委员会议事规则 修订 否

15 对外投资管理制度 修订 否

16 媒体采访和投资者调研接待办法 修订 否

17 内部控制制度 修订 否

18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

19 投资者关系管理制度 修订 否

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