公告日期：2025-12-11

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-022

杭州园林设计院股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次

会议于 2025 年 12 月 2 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 12

月 10 日上午 9:30 以现场会议加通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董

事长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9
人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中
相关条款进行修订。

根据相关法律法规规定，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》同步废
止。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关
事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕
之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司修订、制定了治理制度，并逐项表决结果如下：

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
3、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
5、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
6、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
9、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
10、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

11、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
12、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
13、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
14、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结……
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