公告日期：2026-04-25

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2026-002

杭州园林设计院股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会

议于 2026 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2026 年 4 月

24 日上午 9:30 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕明

华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司

高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合

《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议

案：

（一）审议通过了关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案；

会议审议了《董事会 2025 年度工作报告》，2025 年公司董事会切实履行《公

司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东会各项决议，公司管理层

紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作，使

公司保持了持续稳定的发展。

公司独立董事沈玉平、夏宜平、刘志华分别向董事会提交了《关于独立性自

查情况的报告》，公司董事会进行了审核并出具了《公司董事会关于独立董事独

立性情况的专项意见》。

公司独立董事沈玉平、夏宜平、刘志华分别向董事会提交了《独立董事 202

5 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会 2025 年度工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了关于《公司总经理 2025 年度工作报告》的议案；

董事会认真听取了总经理李永红女士所作《总经理 2025 年度工作报告》，认为 2025 年度经营层有效执行了董事会、股东会的各项决议，较好地完成了 2025 年度经营目标。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理 2025 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（三）审议通过了关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案；

2025 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告，报告如下：

2025 年度公司共实现营业收入 141,681,838.09 元，同比下降 32.25%；营业
利润-35,434,804.76 元，同比上升 8.15%；净利润-41,849,719.42 元，同比下降 8.59%；归属于公司股东的净利润-41,707,760.06 元，同比下降 12.20%。资产总额859,416,259.16 元，其中流动资产 502,507,119.58 元，非流动资产 356,909,139.58元。负债总额 405,313,173.01 元，所有者权益总额 454,103,086.15 元。

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

董事会认为公司的资产负债率、利润率、现金流量等各项关键指标仍保持良好，资产结构也较合理。公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了关于《公司 2025 年度报告及其摘要》的议案；

公司全体董事和高级管理人员对 2025 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

经审议，董事会认为：《公司 2025 年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映……
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